CRITERIO
Estrategia alineada al riesgo real del cliente y al entorno regulatorio.
SOCIO FUNDADOR
Arturo Palafox
SOCIO FUNDADORLiderazgo técnico en litigio penal corporativo, compliance anticorrupción y vínculos institucionales de primer nivel.
Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac.
Coordinador Técnico del Comité Anticorrupción (AC) y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
Miembro de la Mesa Directiva de la World Compliance Association Capítulo México, desempeñando el cargo de Vocal de Vinculación Empresarial.
Socio Numerario del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal y Tributario A.C.
ANADE
Comité AC & PLD
WCA México
Mesa Directiva
CMEPT A.C.
Socio Numerario
CONSEJERO & ASOCIADOS
Profundidad en cada materia.
Un equipo multidisciplinario que combina litigación oral, compliance y análisis forense para cubrir todo el ciclo del asunto.
CONSEJERO
Luis Valencia
Contabilidad Forense
Director de Contabilidad Forense. Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México.
ASOCIADO
Arquímedes Caballero
Litigio Penal y Compliance
Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana.
ASOCIADO
Evelyn Reyes
Litigio Penal
Licenciada en Derecho por el Instituto Universitario del Estado de México.
ASOCIADO
Javier Inzunza
Litigio Penal
Licenciado en Derecho por el Colegio Jurista. Maestro en Derecho con Especialización en Litigación Oral por California Western School of Law. Aspirante a la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
ASOCIADO
Armando Rojas
Litigio Penal
Licenciado en Derecho por el Colegio Jurista. Cuenta con experiencia en Litigio en Sistema Penal Acusatorio.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación de campo que alimenta la estrategia.
Soporte técnico y operativo en terreno: recaba información verificable y la integra al litigio y al compliance sin improvisar.
- Diligencias coordinadas
- Cadena de custodia
- Informes para audiencia